Objectifs :
- Mettre en œuvre la vigilance tant au moment d’accepter une relation d’affaires ou une mission auprès d’un client occasionnel, qu’au cours de la relation d’affaires.
- Obtenir les clés pour adapter votre organisation interne à la NEP.
- Bien déclarer auprès de Tracfin vos soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Programme du premier jour :
- Contexte de la NEP 9605
- L’environnement légal
- Les diligences avant d’accepter une relation d’affaires
Deuxième jour :
- Les diligences au cours de la relation d’affaires
- Les diligences pour le client occasionnel
- La déclaration Tracfin
- Les procédures cabinets
Intervenants :
- Vincent Hamou, élu de la CRCC de Paris
- Frédérique Chouly, contrôleur qualité de la CRCC de Paris
Attestation :
Ces heures de formation dispensées par ACTION EXPERTS entrent dans le cadre de l'obligation de formation continue CAC 120. L’attestation de fin de formation vous sera délivrée depuis le site Attestation CAC 120 sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- Avoir suivi intégralement le webinaire
- Et répondu au questionnaire d’évaluation des connaissances sous 10 jours
Nous vous remercions par ailleurs de prendre le temps de répondre au questionnaire de satisfaction soumis à l’issue du webinaire.
NB : votre inscription vaut pour une session complète de 2x2h. Une participation répartie sur deux sessions différentes ne sera pas prise en compte.