TRACFIN procède à l’analyse des signalements reçus et à l’identification des principaux risques de fraudes et de blanchiment des capitaux correspondants :
- Infractions en lien avec le commerce de matériel sanitaire fictif ou non conforme
- Fraude par détournement du dispositif de prêt garanti par l’état
- Faux ordre de virement
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Fraude à l’appel aux dons
TRACIN incite notamment les professionnels assujettis au dispositif LBC/FT à renforcer leur vigilance sur les risques spécifiques liés à la pandémie et à préciser les critères d’alerte à mettre en place dans leur cartographie des risques.
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